2024/5/23 23:29:00
2024.05.23
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导读：有些营业部在近期都买入过部分被“预言”的股票，存在趋同交易痕迹。
作者 |第一财经 杨佼 黄思瑜
大量交易席位来自邻近区域，而且相近时间的持仓存在交叉，一些个股近期集中“卡点”异动之后，一些交易参与方留下的痕迹，也开始露出蛛丝马迹。
第一财经调查发现，最近一段时间，中通客车、南京化纤等多家上市公司的股价，出现了精准的卡点异动。而这些个股买卖前五的席位，不少来自江浙沪地区，一些营业部还存在趋同交易迹象，即在同期买入上述其他异动股票。在中通客车、南京化纤买卖前五现身的不少券商营业部，还出现了倒买倒卖的迹象。
这些出现异动的个股，此前的成交、股价并不活跃，异动前刚刚经历拉升后的明显回撤。但却在近期不约而同地出现成交放量、股价大幅拉升。另外，这些股票还存在流通盘较小、筹码较为分散的特征。
多位业内人士向第一财经记者分析，短期股价涨跌有技术面的逻辑，但是精准预测不太可信，存在引发市场关注并配合拉升的嫌疑，或者预测者“蒙”对了，但消息被放大了，庄票概率较大。但具体要核实有没有关联关系，而这些交易参与方通常都不会直接关联，“一般会绕几圈”，因此需要从多方面调查。
近期出现精准异动的个股中，部分买入前五的交易席位，虽然地域分布广泛，但来自江浙沪地区的数量最多。
龙虎榜数据显示，5月13日，中通客车买一、买二分别来自浙江、上海，为中信证券东阳吴宁西路营业部、华鑫证券上海分公司，买入金额分别为4653.8万元、3781万元。此后，类似的情形又多次出现。
14日，该股买一、买二、买三，分别为申港证券江苏分公司、东海证券南京分公司、银泰证券上海静安区长安路营业部，买入金额分别为3095万元、2528万元、1934万元。同日，华鑫证券上海分公司再次现身该股，以1358万元的买入额，位居买入第五。
根据深交所披露，21日12点46分，网名“果儿不会炒股”的用户，在中通客车股吧中发帖称：“我是庄一点二十拉涨停”。到了13点12分至13点20分，“中通客车”股价快速上涨至涨停并维持至收盘。盘后数据显示，华宝证券上海东大名路营业部，当日买入该股1732万元。
除了江浙沪地区，上述个股买入前五中，也有部分来自湖北，中通客车就出现了这种情况。
根据盘后数据，5月21日，来自湖北的多个券商营业部席位，也出现在中通客车买入前五席位。当天，国泰君安宜昌珍珠路、咸宁咸宁大道两个营业部，分别买入该股2504万元、2198万元，中泰证券湖北分公司则买入1647万元。
南京化纤5月10日的买入前五中，除了买二为机构席位，其余四家全部来自江浙沪，其中两家来自上海，一家来自江苏，一家来自宁波。14日至20日，有四个交易日的买入前五，全部来自江浙地区，其中两家来自浙江，三家来自江苏。
龙虎榜数据显示，14日，该股买入前五为联储证券浙江分公司，以及东吴证券苏州干将东路、财通证券杭州上塘路、国联证券盐城解放南路三个营业部、申港证券江苏分公司，买入额分别为1707万、797万、592万、568万、567万元。
雷科防务5月21日买入前五的营业部，也以江浙地区为主。当天，该股买二至买四席位，分别来自上海、浙江、江苏，相应买入额为492万、345万、310万元左右。
由于买卖时间、股票较为一致，这些席位背后的账户之间，是否还存在协同关系，或者具有某种联系，还需要监管进一步调查。
趋同交易迹象
在网上预言上述个股走势的IP地址，分布在多个不同省份。如中通客车两则留言的IP地址，分别在辽宁和湖北；5月22日预言雷科防务的网友IP地址在陕西。但这些账号彼此之间是否存在关联，记者目前尚未获得更多的信息。
不过，第一财经调查发现，除了地域分布相近，上述券商营业部，在相同或相近的交易日里，存在趋同交易部分股票的痕迹。即这些营业部，都在近期买入过部分被“预言”的股票。
交易数据显示，5月13日、14日买入中通客车后，华鑫证券上海分公司还在21日买入嘉欣丝绸1570万元，其上海光复路营业部则在同日买入该股641万元。
华鑫证券名下的其他营业部，此前还曾买入南京化纤。5月10日，该公司上海东大名路、宛平南路两个营业部，分别买入南京化纤245万元、204万元。
申港证券江苏分公司也进行了类似交易。14日，该营业部在买入中通客车的同时，还买入了南京化纤567.6万元，并在20日继续买入596万元。
此外，东海证券南京分公司，也在相近时间买入南京化纤。大量吸货中通客车后，仅相隔一天，该营业部又在16日以1087万元的买入额，在南京化纤当日买入前五中位居第二。
5月21日13:53分，有人在南京化纤股吧发消息称，“今天下午2点14分，瞬间拉高到你们想要的位置。”当天14:15分开始，南京化纤的股价被急速拉升，14:24分开始有所震荡回调，但是14:34分开始又直线拉升，至14:40封涨停。
就在同一天，买入中通客车的国泰君安宜昌珍珠路营业部，也在南京化纤现身，当天买入1535万元，且全部为净买入额，在全部成交中的占比达到2.02%。
配合拉抬嫌疑
有券商营业部负责人认为，被放话消息拉升的几个标的，底部盘整时间较长，近期有底部放量特征，卡点预测存在引发市场关注并配合拉升的嫌疑。
“庄家吸了不少筹码，南京化纤更好被控盘一些”。他同时称，庄家有借市场力量来拉抬的嫌疑，可能存在配合并进行交易的情况。具体要看有没有关联关系，但通常都不会直接关联，一般会绕几圈。
也有业内人士认为，短期股价涨跌有技术面的逻辑，但没有依据的预测不太可信，“要不就是庄家故意散布假消息，让人接盘；要不就是有人随意一说，刚好碰到说中了，就被放大了，但还是庄票概率比较大”。
“有些流通盘小，控盘高的股票，资金体量够是能指哪打哪的。”他称。
截至5月22日，南京化纤流通股数量为3.66亿股，前十大流通股东持股比例达到54.78%，剔除5%以上的股东所持约1.77亿股，实际流通的可能只有约1.89亿股，流通市值约在30亿元左右。
嘉欣丝绸的成交、股价，此前并不活跃。4月下旬至5月上旬，该股成交量始终在2000万元至5000万元徘徊，股价也在5.7元至6元之间盘整。到了5月13日，其成交突然放量达到1.2亿元，较前一交易日猛增近4倍，此后直至5月22日，其成交额一直维持在1.4亿元至3.3亿元，22日还达到5.25亿元，股价也同步上涨到7.3元的最高点，累计涨幅达到20%以上。
雷科防务、中通客车的情况，则与嘉欣丝绸相反。此前，这两只股票都经历了前期上涨后的回调。
雷科防务从4月17日开始拉升，截至5月10日，已从低点的3.8元上涨到4.92元，其间累计涨幅接近30%。随后，该股开始持续下挫，并在21日跌停。被卡点预测后，该股即在22日10点左右封住涨停，全天成交额4.18亿元。
上述营业部负责人认为，按照技术面分析，雷科防务5月22日没有直接拉涨停的理由，如果是因为消息触发，则需要将所谓“预言者”找出来，询问理由。
中通客车前期虽然涨幅较大，但也从5月16日开始震荡下跌，到20日，已从盘中最高的12.38元，跌至10.45元，累计也达到16%左右。网络消息出现后，该股21日11.88元的收盘价，已经超过16日收盘价。
对于南京化纤的发帖人，在社交平台上有一名用图片遮挡头部的人自称是发帖当事人，并声称自己是一名金融专业的大学生，发帖的内容刚好卡到了主力出货的时间。第一财经记者尝试与其联系，但未得到对方回应。
异动当日前期资金出逃
由于没有披露最近两个交易日成交数据，雷科防务21日买卖前五席位之间，是否存在配合交易、借力拉抬股价的情况，目前还无法判断。
第一财经调查发现，在中通客车、南京化纤买卖前五现身的不少券商营业部，出现了倒买倒卖的迹象。此前，这些营业部均连续大额买入，卡点异动当日又大量抛售。
以南京化纤为例，15日、16日、20日，财通证券杭州上塘路营业部分别买入南京化纤592万元、1097万元、833万元，合计买入金额2522万元。21日，该营业部列卖一席位，卖出金额达2305.8万元。
类似的还有申港证券深圳深南东路营业部。5月14日、20日买入，该营业部分别买入567万元、596万元，21日又卖出1220万元。
相似的情况也出现在22日。前一天，买入南京化纤1557.72万元的财通证券绍兴袍江袍中北路营业部，到22日卖出856.24万元；川财证券武汉沿江大道营业部在5月21日买入865.68万元，到22日就卖出947.3万元，列卖方第一席位。
5月13、14日，华鑫证券上海分公司分别买入中通客车3781万元、1358万元，但又在14日卖出2913万元。中信证券无锡分公司14日买入1060万元，卖出1025万元。21日，该席位买入中通客车1470万元，卖出1671万元。
除了上述券商营业部，进行同样操作的还有机构。5月13日，位于买四、买五的两个机构席位，分别买入中通客车机构席位1690万元、1449万元。次日，又有一个机构席位，以1861万元的买入额，位居该股当天买入第四。21日，机构抛售该股776万元。
上述券商营业部人士认为，可以核查预言者的资金往来款，看有没有不合法收入；有没有微信群，是否涉及非法荐股；有没有利用客户资金进行拉抬，是否涉及利益输送；有无马甲以及配资等情况。
微信编辑| 苏小